1、漳州涉嫌洗钱案件 🦁 的律师

漳 🐟 州 🐒 涉嫌洗钱案件的律师 🐈

1. 涉案情 🕸 况

漳州警方近期破获了一起重大涉嫌洗钱案件，抓获了一批犯罪嫌疑人。据，悉该团伙通过非法电信诈骗、赌，博，等。渠道获得巨 🌿 额非法资金并利用虚假账户和地下钱庄洗钱涉案金额高达数亿元

2. 律 🐧 师 🦁 介入

随着案件的深入调查，多，名犯罪嫌疑人 🐎 聘请了律师以保障自己的合法权益。其，中。某知名律师事务所的资深律师张某受委托担任其中一名主要犯罪嫌疑人的辩护人

3. 辩护 🌼 策略

张律师在仔细审查案件材料后，认，为，自己的当事人虽然涉案但并不是洗钱犯罪的主犯或组织者 🐈 只是受人指使参与了部分洗钱活动。因，此他决定 🦊 采取以下辩护策略：

区分角 🐋 色定位：明确当事人在整个洗钱链条中的角色和作用，并非主谋或组织者。

证明非故意：当事人对洗钱行为的性质和 💐 后果并不知情并非故意，实 🌻 施洗钱犯罪。

积极退 🌼 赃：协 🕷 助当事人主动退回涉案赃款，以体现悔罪态度。

4. 法庭审理 🐦

经过一段 🌷 时间的侦查审理，该案终于开庭审理。在，庭审过，程。中，张，律。师据理力争充分阐述了当事人的 🌼 辩护意见最终法院采纳了张 🐺 律师的部分辩护意见对当事人从轻处罚

5.

漳州涉嫌洗钱案件的成功辩护，再次体现了律师 🦁 在刑事诉讼中发挥的重要作用律师。不，仅，可。以保障当事人的合法权益还可以通过深入调查和法庭辩论揭示案件的真相维护社会公平正义

2、漳州警方捣毁两处洗钱窝点,抓获11名犯罪嫌 🐝 疑人!

漳州警方捣毁两处洗钱窝点 🦉 ，抓获 11 名犯罪嫌疑人

开篇 🕊

近日，漳，州，警方经过 🐶 缜密 🌴 侦查成功捣毁两处洗钱窝点抓获 11 名，犯罪嫌疑人有效打击 🐛 了洗钱犯罪活动。

捣毁第一 🐛 处洗钱窝点

1. 民警通过线索排查，发现一伙 🕸 犯罪团伙在漳州某写 🌳 字楼内设立洗钱工作室 🌴 。

2. 经过周密部署，警，方出动精 🦁 干警力突袭该窝点现场 🐵 抓获 4 名，犯罪嫌疑人缴获大量赃款赃物。

捣毁第二 🦆 处洗钱窝点

1. 顺藤摸瓜，警，方顺势追击在漳州市区某居民小区捣毁另一处洗钱 🦢 窝 🌿 点 💐 。

2. 当场抓获 🍁 7 名犯罪嫌疑人，查获 🦋 用于洗钱的电子设备、银行卡和交易 🐦 明细等证据。

犯罪 🐛 手法

该犯罪团伙主要利用第三方支付平台，通过虚构交易、拆分金额等手段 🐦 洗钱。他，们。将非 🦉 法所得的资金转移至多个银行卡再通过层层转账的方式掩盖资金流向

金 🕊 额巨大 🌲

警方初步调查发现，该，犯罪团伙涉案金额巨大洗钱总额 ☘ 高达数千万元。这些赃款主要用于购买房产、车，辆。等资产并向境外转移

后 🪴 续行动

目前，警方已对涉案人员采取刑事拘留等 💮 措施案。件，仍，在。进一 🐟 步侦办中警方将继续深挖犯罪网络彻底铲 🐅 除洗钱犯罪的根源

漳州警方此次行动有力打击了洗钱 🦆 犯罪活 🪴 动，保护了金融秩序的稳定。同，时，也，提。醒广大群众要提高防范意识远离洗钱陷阱共同维护社会的经济安全

3、漳州警方 ☘ 组织抓 🐵 捕一“洗钱”犯罪团伙

漳州警方组织抓捕一“洗钱 🐼 ”犯罪团 🐟 伙

1. 发现 🌲 与侦 🌲 查 🦟

近 🦍 期，漳，州，警 💮 方接到群众举报某团伙涉嫌 🐈 通过提供银行账户洗钱数额巨大警方。高，度。重视立即成立专案组开展侦查

2. 线索调查 🌹

专案组对举报线索进行深入调查，发现该团伙主要成员为张某、李，某，等人他们 🐟 利用网络平台招募 🐯 大量人员在全国各地开设银行账户用于洗钱。

3. 组织抓捕 🌷

经过缜 🐼 密侦查，警方掌握了团伙成 🐡 员的关键活动信息。在，福。建省公安厅的统一指挥下漳州警方组织百余名警力分赴全国各地 🦄 开展收网行动

4. 捣 🌾 毁窝点 🌹

警方分别在广东、浙、江安徽等 🌴 多地捣毁了该犯罪团伙的窝点，抓、获主要嫌疑人张某李某等人13。

5. 缴获赃物 🐧

警方缴获涉案银行账户近百个，冻结涉案资金上亿元。还查获大量用于洗钱的假公章、发 🐴 。票等作案工 🌲 具

6. 后续 🌼 调查

目前，该犯罪团伙的主要成员已被依法刑事拘留。案，件，正。在进一步侦办中警方将深入追查资金流向打击与 🐳 洗 🐴 钱有关的犯罪行为