1、广东中山洗钱案律师

广东中山“天翼”洗钱案律师

1. 案件概况

2021年6月，广东省中山市警方破获一起特大跨国洗钱案，涉案金额高达数十亿元。该洗钱网络以“天翼”公司为核心，通过伪造贸易发票、虚构交易等手段，将非法资金转移至境外。

2. 律师介入

本案涉及数十名犯罪嫌疑人，其中包括多名律师。律师作为嫌疑人的辩护人，在整个诉讼过程中发挥着至关重要的作用。

3. 辩护策略

涉案律师采取了多种辩护策略，主要包括：

- 证明犯罪行为不成立：律师通过对证据的分析和法律条文的解读，证明嫌疑人的行为不构成洗钱罪。

- 减轻刑事责任：律师强调嫌疑人在犯罪中的主动交代、配合调查以及认罪悔罪表现，请求法院从轻处罚。

- 争取缓刑或免予刑事处罚：对于初犯、情节较轻的嫌疑人，律师提出适用缓刑或免予刑事处罚的请求。

4. 案件进展

目前，广东中山“天翼”洗钱案仍在审理中。涉案律师仍在积极为嫌疑人辩护，争取最有利的诉讼结果。

5. 律师职责

在洗钱等经济犯罪案件中，律师不仅要维护嫌疑人的合法权益，更要维护社会公平正义。律师在辩护过程中应当坚持法律底线，充分行使辩护权，保障司法公正的实现。

2、广东2020洗黑钱的案件

广东2020洗钱案件

1. 案件概况

2020年，广东省公安厅破获了一起特大跨境洗钱案，涉案金额高达1000多亿元。该案件涉及多个国家和地区，参与洗钱活动的团伙成员超过100人。

2. 洗钱手法

洗钱团伙利用境外空壳公司和虚假贸易等手段，将非法集资、诈骗等犯罪所得资金转移至海外。他们通过虚拟货币交易、地下钱庄等渠道将资金层层转移，以掩盖资金来源和受益人。

3. 侦查过程

广东省公安厅成立专案组对该案进行侦查。专案组历时一年多，通过缜密侦查，摸清了团伙的组织架构、洗钱手法和资金流向。

4. 打击成果

专案组成功抓获团伙主要成员，捣毁了多个洗钱窝点。警方冻结了涉及洗钱的资金账户，查封了涉案资产。该案的侦破有效打击了跨境洗钱犯罪，维护了国家金融安全。

5. 社会影响

该案件暴露了洗钱犯罪的危害性和复杂性，引起了社会的广泛关注。它警示人们要提高警惕，避免参与洗钱活动。同时，也展现了公安机关打击洗钱犯罪的决心和能力。

3、广东中山洗钱案律师事务所

广东中山洗钱案律师事务所

简介

广东中山洗钱案律师事务所是一家专业从事经济犯罪、金融犯罪辩护的律师事务所。事务所汇聚了多位资深律师，致力于为当事人在洗钱案件中提供全方位法律服务。

律师团队

1. 资深律师

事务所的资深律师均具有丰富的洗钱案件辩护经验，曾成功代理多起重大洗钱案件，对洗钱犯罪的法律规定和司法实践有深入的理解。

2. 专业分工

事务所采用专业分工模式，每位律师专注于不同领域的洗钱犯罪辩护，确保当事人获得专业且高效的法律服务。

3. 团队协作

事务所的律师团队紧密合作，充分利用彼此的经验和资源，为当事人提供全面而周到的辩护策略。

服务范围

事务所提供以下洗钱案件相关法律服务：

1. 刑事辩护

洗钱罪的刑事辩护

洗钱所得收益的追缴

取保候审和减轻处罚

2.非刑事辩护

行政处罚的行政复议

民事赔偿诉讼

反洗钱合规咨询

宗旨

广东中山洗钱案律师事务所始终坚持以下宗旨：

1. 维护当事人合法权益

充分保障当事人的诉讼权利

积极探索有利于当事人的辩护方案

2. 遵守职业道德

严格遵守律师职业道德规范

以诚信、勤勉、尽责的服务态度为当事人提供法律援助

3. 追求公平正义

坚守法律公正，为当事人争取合理合法的结果

维护社会秩序和经济安全